قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

ظاهرة جريمة غسيل الاموال غير المشروعة

غسيل الاموال
غسيل الاموال

ظاهرة جريمة غسيل الاموال غير المشروعة

ظاهرة جريمة غسيل الاموال غير المشلروعة بين الظاهر المزيف والواقع الفاسد
غسيل الاموال غير المشروعة يعتبر المخرج لاخراج الاموال المسروقة من حالة الاحراج ومن عدم التمكن من التصرف بها لعدم مشروعية مصادرها ومخالفتها للقانون الى حالة التمكن من التصرف بها بطرق مشروعة في ظاهرها وباطلة في محتواها واهدافها الحقيقية .هي عملية تامين تهريب الاموال غير المشروعة وتامين استخدامها في مشاريع امنة لها ومن اخفاء مصادرها غير المشروعة غالبا ما تكون عن جرائم جنائية من الرشوة والاختلاس ومن جرائم خطف الاشخاص وابتزاز المواطنين ومن المخدرات وتجارة الاسلحة والاتجار بالبشر , مما يجري غسيل الاموال المتحصلة منها بطرق متعددة ونقلات تجارية ومصرفية متعددة داخليا وحارجيا بالتواطئ مع سماسرة وموظفين مرتشين ومن ضعف التشريعات القانونية اللازمة للحد من نشاط هذه الجرائم الخطيرة على اقتصاد البلد خصوصا
.وتشكل عامل اساسي لتفعيل الانشطة الاجرامية المختلفة ودعمها وتمويلها بالوسائل الاجرامية اللازمة , ويكون عامل ضعف المراقبة الامنية على كل المستويات والاجراءات القضائية لمحاسبة الفاعلين والمتعاونين في ارتكاب الجريمة, عامل مساعد لانشطتها وحالاتها وانواعها الجرمية.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب