تعريف جريمة غسل الاموال - ما هوغسيل الاموال ؟

تصحيح مفاهيم: محاضرات لرفع الوعي و الحس الامني

بقلم المحامي ياسر انقل 

غسل الاموال هي تلك العاءدات اي الاموال التي يعتقد انها اموال لانشطة غير قانونية، فمتى ما ارتكبت جريمة و نتج عن ارتكابها اموال و ادخلت هذه الاموال في اي اعمال اخرى تعتبر غسيل او تنظيف او تبييض لانها محاولة لاصباغها صفة الشرعية. فاذا ما اختلس احدهم مبلغ المليار مثلا من الجنيهات و قام بانشاء شركة ما، كان لا بد من ان يكون له غرضين من هذه العملية الاول و هو محاولته لاخفاءه مصدر هذه الاموال المنهوبة و الثاني محاولته لاصباغها صفة الشرعية. و هنا نقول ان غسل الاموال جريمة لاحقة لجريمة سابقة، فالجريمة السابقة لا شك انها الاختلاس و الاحقة هي محاولة اصباغها صفة الشرعية اي الشركة.

فهي مشكة لان هذه الاموال القذرة تتيح فرص لهؤلاء الجناة من الظهور في المجتمع و كانهم شرفاء و ذلك كتبوءهم للمواقع الحساسة او المناصب و يمكن ان يكونوا من قادة المجتمع لهم التاثير المباشر و غير المباشر بالاضافة لان الجريمة تعمل على تمكينهم من الاحتفاظ بهذه الاموال و التمتع بها و لذلك تجد غاسل الاموال كل ما حقق هدفا اجتماعيا انتقل تلقاءيا لهدف اخر سياسيا ثم رياضيا ثم تجاريا او استثماريا و هكذا في محاولة منه لتغيير الوضع الاجتماعي حتى يتناسب و هذه الاموال التي ظهر بها فجاءيا. و لان الغسل جريمة منظمة لها المقدرة على جعل الحكومات غير مستقرة

 و تقويض نظمها المالية فالازمات المالية التي تعيشها الدول و فشل السياسات المالية كفشل الميزانبة في الربع الاول من العام الجديد كلها بسبب الاعتماد على الكتل النقدية التي لا تعبر تعبيرا حقيقيا عن الكتلة النقدية بالدولة، هذا بالاضافة الى جملة من الاثار السالبة الاخرى منها الاقتصادية و الاجتماعية و الامنية التي تؤدي جميعها لان تكون الجريمة من اهم مهددات الامن القومي و ذلك نسبة لتعريضها لحياة المواطنين و المجتمعات و الدول لمخاطر جمة.

نواصل انشاء الله في الاثار السالبة.